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2017-10-17 08:15:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-077 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司于2017年10月10日以書面形式發(fā)出召開 公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:05:00浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 關(guān)于寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見書 致：寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2017年 10月16日召開的2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-075 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-076 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月10日 以書面形式發(fā)出召開公司第九屆... 詳細(xì)>>>
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2017-10-16 08:15:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-074 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017年第三季度業(yè)績預(yù)盈公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、本期業(yè)績預(yù)告情況 （一）業(yè)績預(yù)告期間： 2017年1月1日至2017年9月30日 （二... 詳細(xì)>>>
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2017-10-12 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-073 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 鑒于寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情... 詳細(xì)>>>
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2017-10-11 08:05:00寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料 二零一七年十月十六日 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料目錄 一、2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程3 二、2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案 1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案42、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案63、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換... 詳細(xì)>>>
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2017-10-09 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-072 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2017年10月16日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00中天國富證券有限公司 關(guān)于寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 使用部分募集資金對(duì)子公司增資 的核查意見 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 中天國富證券有限公司 二�一七年九月 中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“維科精華”、“上市公司”、“公司”）本次發(fā)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00獨(dú)立董事候選人聲明 本人冷軍，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定賦予我們的職責(zé)，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)本公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議相關(guān)議案的發(fā)表意見如下： 一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及獨(dú)立董事報(bào)酬的事項(xiàng) 1、公司第八屆董事會(huì)原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公 司重大資產(chǎn)重組工作已基本... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00獨(dú)立董事提名人聲明 提名人寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名梅志成、冷軍、阮殿波為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-068 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年9月22日以書面... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00獨(dú)立董事候選人聲明 本人梅志成，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00獨(dú)立董事候選人聲明 本人阮殿波，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-071 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-067 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月22日以 書面形式發(fā)出召開公司第八... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-069 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 投資標(biāo)的名稱：寧波維科電池有限公司 投資金額：公司擬使用募集資... 詳細(xì)>>>
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2017-09-14 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-066 寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司 2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017... 詳細(xì)>>>
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