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證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-026 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議通知于 2020 年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司會議室召開。 會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事李東光先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生、張志平先生、王志軍先生現(xiàn)場出席了會議。會議由監(jiān)事會主席李東光先生召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了如下議案： 一、審議并通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 二、審議并通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 （一）發(fā)行股票的種類和面值 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （二）發(fā)行方式 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （三）發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （四）發(fā)行對象 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （五）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （六）本次發(fā)行股票的限售期 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （七）上市地點(diǎn) 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （八）募集資金用途 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （九）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 （十）關(guān)于本次發(fā)行決議的有效期 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、審議并通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 四、審議并通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 五、審議并通過了《關(guān)于公司簽訂 <附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議> 的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 六、審議并通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 七、審議并通過了《關(guān)于公司制定未來三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào) 規(guī)劃的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 八、審議并通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 九、審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年八月十二日