圣陽股份:2019年度獨立董事述職報告(朱德勝)
圣陽股份？獨立董事述職報告 山東圣陽電源股份有限公司 2019年度獨立董事述職報告 作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，2019年度，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見 》、《 上 市 公 司 治 理 準(zhǔn) 則 》、《 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 規(guī) 范 運 作 指 引 》 等 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等的規(guī)定，盡職盡責(zé)，忠實履行職責(zé)，行使公司所賦予獨立董事的權(quán)利，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2019年度履職情況報告如下： 一、出席會議情況和投票情況 2019年12月24日，經(jīng)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過，本人被選舉為公司第五屆董事會獨立董事。自任職以來，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，出席了公司召開的全部董事會，認(rèn)真審閱會議相關(guān)資料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，為董事會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。2019度，公司董事會、股東大會的召集、召開程序符合法律規(guī)定，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下： 董事會會議次數(shù) 10 股東大會次數(shù) 3 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未 出席股東大 次數(shù) 席次數(shù) 出席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議 會次數(shù) 1 1 0 0 0 否 0 本人對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投出同意票，沒有投出反對票、棄權(quán)票的情況。 二、發(fā)表獨立意見情況 自任職以來，本人詳細(xì)了解公司運作情況，就提交董事會審議的議案均進行了認(rèn)真審議，獨立公正的行使表決權(quán)，與公司其他獨立董事一起就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下： 圣陽股份？獨立董事述職報告 2019年12月30日，對第五屆董事會第一次會議上審議的關(guān)于聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級管理人員及關(guān)于公司高級管理人員薪酬事項發(fā)表了獨立意見。 上述獨立董事意見均刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、從事專門委員會工作的履職情況報告 2019 年度，本人擔(dān)任第五屆董事會審計委員會主任委員及戰(zhàn)略委員會委員。 報告期內(nèi)，本人出席了第五屆審計委員會召開的 1 次會議，提名并審議了公司第五屆內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人；同時，自任職以來，在 2019 年度報告的編制及審計過程中，督促年度審計工作的進展，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與會計師溝通，保證公司財務(wù)數(shù)據(jù)的真實和準(zhǔn)確，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，維護審計的獨立性，為保障公司健康發(fā)展、維護公司利益和股東權(quán)益起到了積極作用。 四、對上市公司現(xiàn)場調(diào)查的情況 報告期內(nèi)，自任職以來，本人及時詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況，密切關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，以及傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，同時利用電話、到公司參加會議等機會，積極與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員開展交流與溝通，詳細(xì)了解公司的經(jīng)營管理、項目運營和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況等，及時掌握公司運行狀態(tài)，盡職盡責(zé)的做好獨立董事監(jiān)督和指導(dǎo)的職能。 五、保護投資者合法權(quán)益方面所做的工作 1、報告期內(nèi)，本人深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理、內(nèi)部控制制度的建設(shè)、董事會決議執(zhí)行、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況，聽取管理層的匯報及時并充分了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險；對公司董事、高級管理人員的履職情況進行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，切實維護了公司和廣大股東的利益。 2、報告期內(nèi)，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，并對信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交 圣陽股份？獨立董事述職報告 易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定真實、準(zhǔn)確、完整、及時地履行信息披露義務(wù)，并加強自愿披露工作，保證了公司投資者關(guān)系管理活動平等、公開，保障了公司信息披露的公平性，切實維護廣大投資者和社會公眾股東的合法權(quán)益。 3、報告期內(nèi)，密切關(guān)注公司在指定媒體上披露的重要信息，保持與公司管理層的及時溝通，促進公司依法規(guī)范運作，維護公司和全體股東的權(quán)益。與公司股東進行溝通和交流，加深股東對公司的了解，保障投資者知情權(quán)，促進投資者關(guān)系管理。 4、報告期內(nèi)，本人注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，努力提高自己的履職能力和自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。 六、其它工作情況 1、無提議召開董事會的情況； 2、無提議召開臨時股東大會的情況； 3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。 七、本人聯(lián)系方式 郵箱地址： cyzds@163.com 綜上，感謝公司董事會、管理層在我履行職責(zé)過程中給予的積極有效的配合和支持。2020 年度，本人將認(rèn)真、勤勉的履行獨立董事義務(wù)，謹(jǐn)慎行使公司賦予獨立董事的各項權(quán)力，加強對相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的學(xué)習(xí)，利用自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗，為公司的發(fā)展建言獻策，為董事會的科學(xué)決策提供參考意見，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 獨立董事：朱德勝 二�二�年四月二十五日
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