南都電源:關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-092 浙江南都電源動力股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十四次 會議審議通過，決定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市西湖 區(qū)文二西路 822 號公司會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會會議。現(xiàn)將具體事宜通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會；會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 9 月 14 日（星期一）； 其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020 年 9 月 14 日 9:15―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 9 月 7 日（星期一）。 7、會議出席對象： （1）截至 2020 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易結(jié)束時，在中國證券登記 結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面委托代理人出席會議并表決（授權(quán)委托書式樣附后），該代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 8、現(xiàn)場會議地點：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號公司會議室 二、會議審議事項 1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 2、審議《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 3、審議《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 4、審議《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 5、審議《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 6、審議《關(guān)于修訂
<獨立董事工作制度>
的議案》 7、審議《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易公允決策制度>
的議案》 其中，第 1-4 項議案屬于特別決議議案，應(yīng)該由出席股東大會的股東（包括 股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。 上述議案已經(jīng)公司于2020年8月26日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過。詳細內(nèi)容見刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 三、提案編碼 表一、本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：以下所有議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂
<獨立董事工作制度>
的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易公允決策制度>
的議案》 √ 四、會議登記等事項 1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記 （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件 1）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會 登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真及信函應(yīng)在 2020 年 9 月 11 日下午 16： 30 前送達或傳真至公司證券事務(wù)部。來信請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。 郵寄地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號，公司證券事務(wù)部 郵編：310030 2、現(xiàn)場登記時間：2020 年 9 月 11 日上午：9:00―11:30，下午：13:30―16:30 3、現(xiàn)場登記地點：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號公司會議室 4、其他注意事項 （1）會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：曲藝 鄭溪 電話號碼：0571-56975697 傳真號碼：0571-56975688 電子郵箱：nddy@narada.biz 聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號，公司證券事務(wù)部 （2）會議材料備于公司證券事務(wù)部； （3）臨時提案請于會議召開十天前提交至董事會； （4）本次會議會期預(yù)計半天，出席會議人員交通及食宿等費用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3）。 六、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會第十四次會議決議 2、公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議 附件： 1、授權(quán)委托書 2、股東參會登記表 3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 特此公告。 浙江南都電源動力股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 27 日 附件1: 授權(quán)委托書 浙江南都電源動力股份有限公司： 本人/本單位（委托人）已持有浙江南都電源動力股份有限公司股份__ 股。 茲全權(quán)委托________先生�M女士（受托人身份證號碼：____________）代表本人 �M本單位出席浙江南都電源動力股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會，并 對提交該次會議審議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人/本單位對審議事項未作 具體指示的，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意思表決。 提案 備注 同意 反對 棄權(quán) 回避 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂
<獨立董事工作制度>
的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易公允決策制度>
的議案》 √ 注：請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”所對應(yīng)的空格內(nèi)打“√”， 并且只能選擇一項，多選無效。 委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：____________________ 委托方身份證號碼或法人營業(yè)執(zhí)照編號：__________________________________ 委托人股票帳號：______________________________________________________ 委托人持股數(shù)：________________________________________________________ 受托人簽名：__________________________________________________________
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