600839:四川長虹第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2020-047號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事 會第二次會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會 議于 2020 年 8 月 20 日在本公司商貿(mào)中心以現(xiàn)場方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5 名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王悅純先生召集和主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《公司 2020 年半年度報告（全文及摘要）》 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 2、公司 2020 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面客觀地反映出公司 2020 年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過《四川長虹集團(tuán)財務(wù)有限公司 2020 年 1-6 月風(fēng)險評估審核報 告》 表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過《關(guān)于對公司部分報廢設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)上招標(biāo)拍賣的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司戰(zhàn)略搬遷需要，為最大化盤活資產(chǎn)，同意公司通過網(wǎng)上公開招標(biāo)的形式將部分報廢設(shè)備進(jìn)行處置。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過《關(guān)于部分銷售分公司變更負(fù)責(zé)人的議案》 表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓位于綿陽市安州區(qū)不動產(chǎn)有關(guān)事項的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為：為盤活資產(chǎn)，聚焦資源發(fā)展主業(yè)，同意公司轉(zhuǎn)讓位于綿陽市安州區(qū)不動產(chǎn)有關(guān)事項。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 22 日
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