600071:鳳凰光學第八屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―037 鳳凰光學股份有限公司 第八屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 9 月 5 日以通訊表決 方式召開第八屆董事會第七次會議，召開本次會議的通知于 2020 年 8 月 31 日以 電子郵件方式送達全體董事。會議應參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。 二、董事會會議審議情況 經公司董事會認真審議，會議審議并通過了如下議案： 1、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》 根據陳宗年董事長提名，會議同意聘任謝會超先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致，個人簡介附后。 表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。 2、審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》 根據總裁劉翔先生提名，會議同意聘任王曉雄先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會任期一致，個人簡歷附后。 表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。 3、審議通過了審議通過了《關于為全資子公司向中電?？导瘓F有限公司申請委托貸款提供擔保暨關聯交易的議案》 公司決定為全資子公司鳳凰科技向中電?？导瘓F有限公司申請不超過 12,000 萬元的銀行委托貸款提供擔保，委托貸款期限不超過 9 個月，利率不超過 3.5%。該事項尚需提交公司股東大會審議。 具體內容請見在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于為全資子公司鳳凰科技向中電?？导瘓F有限公司申請委托貸款提供擔保暨關 聯交易的公告》（公告編號：2020-040）。 關聯董事陳宗年先生、王雄先生、章威先生、劉翔先生回避表決，獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 4、審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 具體內容詳見在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-041）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附：個人簡歷 謝會超：男，1982 年 9 月出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學歷，工 程師。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中電?？担ㄎ迨鹇园l展部戰略主 管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中電?？稻C合運營部主任助理、副主任；2018 年09 月至 2019年 12月任中電海康戰略與規劃部副總經理；2018 年10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高科技術有限公司副總經理；2020 年 01 月至今任鳳凰光 學股份有限公司戰略發展部總監。 王曉雄：男，1975 年 7 月出生，漢族，中共黨員，本科學歷。1997 年 8 月 至2000年10月任上海鳳凰光學銷售有限公司南寧分公司財務部出納、財務經理； 2000 年 11 月至 2005 年 11 月歷任鳳凰光學股份有限公司稽核部和財務部任主辦 稽核員、稅務會計、主辦會計、ERP 內部顧問及項目經理；2005 年 12 月至 2007 年 07 月任江西鳳凰富士能有限公司財務經理；2007 年 8 月至 2015 年 12 月歷任 鳳凰光學（上海）有限公司財務經理、總經理助理、副總經理；2016 年 1 月至2019 年 12 月歷任鳳凰光學股份有限公司戰略發展部部長、總監、戰略管理中心副總經理；2020 年 1 月至今任鳳凰光學股份有限公司人力資源部總監，兼江西鳳凰光學科技有限公司副總經理。
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