長城電工2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2017-15
蘭州長城電工股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年3月22日
(二) 股東大會召開的地點：公司五樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 172,095,353
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 38.9578
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長兼總經(jīng)理楊林先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報告正文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
2、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
3、議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 188,600 0.1095 20,000 0.0118
4、議案名稱：公司2016年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 208,600 0.1213 0 0.0000
5、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
6、議案名稱：公司2017年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
7、議案名稱：公司2017年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
8、議案名稱：公司2017年度擬向子公司提供信貸業(yè)務擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,311,253 99.5443 764,100 0.4439 20,000 0.0118
9、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
10、 議案名稱：關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
11、 議案名稱：關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
12、 議案名稱：關于對長城電工天水電器集團有限責任公司追加投資的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
13、 議案名稱：關于長城電工天水電器集團有限責任公司對其子公司追加投
資的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%以下 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
普通股股東
其中:市值
50萬以下普 30,000 51.1945 28,600 48.8055 0 0.0000
通股股東
市值50萬以
上普通股股 584,000 76.4397 180,000 23.5603 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 公司2016年度報告正 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
文及摘要
2 公司2016年度董事會 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
工作報告
3 公司2016年度監(jiān)事會 614,000 74.6413 188,600 22.9273 20,000 2.4314
工作報告
4 公司2016年度利潤分 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
配的預案
5 公司2016年度財務決 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算報告
6 公司2017年度財務預 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算的議案
公司2017年度申請獲
7 得銀行綜合授信額度的 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
議案
公司2017年度擬向子
8 公司提供信貸業(yè)務擔保 38,500 4.6802 764,100 92.8884 20,000 2.4314
額度的議案
9 關于修訂《公司章程》 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
的議案
10 關于修訂《監(jiān)事會議事 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
規(guī)則》的議案
關于募投項目結項并將
11 結余募集資金永久補充 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
流動資金的議案
關于對長城電工天水電
12 器集團有限責任公司追 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
加投資的議案
關于長城電工天水電器
13 集團有限責任公司對其 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
子公司追加投資的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
其中議案九和議案十為特別表決議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上通過；其他議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。本次股東大會無涉及關聯(lián)股東回避表決的議案。
本次大會除審議以上議案外，還聽取了《公司獨立董事2016年度述職報告》。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅正天合律師事務所
律師：趙文通律師 林靖陽律師
2、律師鑒證結論意見：
律師認為：貴公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員
和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，所通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
蘭州長城電工股份有限公司
2017年3月23日
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