雄韜股份:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
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北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
致：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（下稱(chēng)“貴公司”）
北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所（下稱(chēng)“盈科”）接受貴公司的委托，指派律師參加了貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)。
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序
貴公司董事會(huì)于2017年8月18日在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊登
了《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》，并于2017年8月21日在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊登了《深
圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更
正公告》。2017年9月4日下午14:30時(shí)，貴公司本次股東大會(huì)依照前述公告，
在深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園公司三樓大會(huì)議室如期召開(kāi)。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月4日9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00。
經(jīng)盈科審驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人的資格
1、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共 3 名，代表
貴公司股份 170,718,853 股，占貴公司股份總數(shù)的 48.7610%。
經(jīng)盈科驗(yàn)證，上述股東及股東授權(quán)委托代理人出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的資格合法、有效。
根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 1 名，代表貴公司股份600股，占貴公司股份總數(shù)的 0.0002%。
以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券交易所驗(yàn)證其身份。
2、出席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及盈科律師。
3、本次股東大會(huì)的召集人
經(jīng)盈科驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。
盈科認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)盈科驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案為：《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》、《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)上述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券交易所向貴公司提供的本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議通知中所列議案均獲本次股東大會(huì)有效通過(guò)，表決結(jié)果如下：
（一）《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
170,719,453股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
100.0000%， 0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（二）《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》
170,719,453股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
100.0000%， 0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（三）《關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
170,719,453股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
100.0000%， 0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（四）《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
170,719,453股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
100.0000%， 0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
盈科認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，盈科認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
盈科同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)為《北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）
北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所 簽字律師：
負(fù)責(zé)人： 黃勁業(yè)
姜敏
周興民
二�一七年九月四日
簽署頁(yè)
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