億緯鋰能:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)：2017-080
惠州億緯鋰能股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2017年9月11日（星期一）下午14:00召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月11日（星期一）下午14：00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2017年9月10日下午15：00至2017年9月11日下午15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時(shí)以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年9月4日（星期一）。
7、出（列）席會(huì)議對(duì)象
（1）截至2017年9月4日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件一）。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部零號(hào)會(huì)議室，惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
2.01 本次發(fā)行證券的種類；
2.02 發(fā)行規(guī)模；
2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格；
2.04 債券期限；
2.05 債券利率；
2.06 付息的期限和方式；
2.07 轉(zhuǎn)股期限；
2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整；
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款；
2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式；
2.11 贖回條款；
2.12 回售條款；
2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬；
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象；
2.15 向原股東配售的安排；
2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)；
2.17 本次募集資金用途；
2.18 擔(dān)保事項(xiàng)；
2.19 募集資金管理及存放賬戶；
2.20 本次發(fā)行方案的有效期。
3、審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
的議案》；
4、審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告>
的議案》； 5、審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告>
的議案》；6、審議《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》； 7、審議《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》； 8、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》； 9、審議《關(guān)于
<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則>
的議案》； 10、審議《關(guān)于
<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017年-2019年）>
的議案》； 11、審議《關(guān)于
<公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>
的議案》； 12、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 13、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》； 以上議案中已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 以上議案中第1-5、7-10、12項(xiàng)需由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)暨由出席股東大會(huì)的 股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；審議第13項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東 西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅等應(yīng)回避表決。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：本次會(huì)議的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 審議《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議 √ 案》 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的√作為投票對(duì) 2.00 象的子議案數(shù)： 議案》 （20） 2.01 本次發(fā)行證券的種類 √ 2.02 發(fā)行規(guī)模 √ 2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉(zhuǎn)股期限 √ 2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √ 2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 √ 2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √ 2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔(dān)保事項(xiàng) √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
的議案》 √ 4.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告>
的 √ 議案》 5.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行 √ 性分析報(bào)告>
的議案》 6.00 審議《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》 √ 7.00 審議《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ) √ 措施及相關(guān)承諾的議案》 8.00 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦 √ 理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》 9.00 審議《關(guān)于
<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則>
的議 √ 案》 10.00 審議《關(guān)于
<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017年-2019年）>
√ 的議案》 11.00 審議《關(guān)于
<公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>
的 √ 議案》 12.00 審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 13.00 審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。 2、登記時(shí)間：2017年9月7日至8日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。 3、登記地點(diǎn)：惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào)公司董事會(huì)辦公室。 4、全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 5、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡和委托人身份證，法人股東持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 6、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在2017年9月8日下午17：00之前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。 7、注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。請(qǐng)參加會(huì)議的股東提前半小時(shí)入場(chǎng)。 2、聯(lián)系人：唐秋英 3、聯(lián)系電話：(0752)5751928/2605878； 4、郵箱：ir@evebattery.com 5、郵政編碼：516006 七、備查文件 公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 2017年8月23日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365014”，投票簡(jiǎn)稱為“億緯投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn)： 對(duì)于提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年9月11日的交易時(shí)間，即上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月10日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月11日下午15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二 授權(quán)委托書(shū) 惠州億緯鋰能股份有限公司： 本人（本公司） 茲委托 （女士/先生）代表本人（本公 司）出席惠州億緯鋰能股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下： 備注 表決意見(jiàn) 提案 提案名稱 該列打勾同反 編碼 的欄目可意對(duì) 棄權(quán) 以投票 100 總議案：本次會(huì)議的所有議案 √ - 非累積投 票提案 1.00 審議《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債 √ 券條件的議案》 2.00 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公√ 作為投票對(duì)象的子議案 司債券方案的議案》 數(shù)：20 2.01 本次發(fā)行證券的種類 √ 2.02 發(fā)行規(guī)模 √ 2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉(zhuǎn)股期限 √ 2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √ 2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 √ 2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √ 2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔(dān)保事項(xiàng) √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
√ 的議案》 4.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論 √ 證分析報(bào)告>
的議案》 5.00 審議《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集 √ 資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告>
的議案》 6.00 審議《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
√ 的議案》 7.00 審議《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即 √ 期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事 8.00 會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 √ 債券相關(guān)事宜的議案》 9.00 審議《關(guān)于
<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì) √ 議規(guī)則>
的議案》 10.00 審議《關(guān)于
<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017 √ 年-2019年）>
的議案》 11.00 審議《關(guān)于
<公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我 √ 評(píng)價(jià)報(bào)告>
的議案》 12.00 審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 13.00 審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 委托人（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù): 委托人股東賬號(hào)： 受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)： 年 月 日 投票說(shuō)明： 1、請(qǐng)?jiān)谔岚笇?duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”選項(xiàng)下劃“√”進(jìn)行選擇，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。 2、委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 附件三： 惠州億緯鋰能股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表 股東姓名/名稱 股東身份證號(hào)碼/股東注冊(cè)號(hào) 股東賬戶 持股數(shù)量 出席會(huì)議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證 聯(lián)系電話 電子郵件 聯(lián)系地址 郵政編碼 法人股東蓋章/自然人 股東簽字
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