長春經(jīng)開第八屆董事會第二十次會議決議公告
1 證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2017－018 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司 第八屆董事會第二十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 1、長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司 （以下簡稱“本公司”或“公 司”）第八屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》的規(guī)定，會議合法有效。 2、公司董事會于 2017 年 9 月 14 日以通訊方式發(fā)出會議通知。 3、本次董事會會議于 2017 年 9 月 19 日以通訊表決方式召開。 4、本次會議應(yīng)參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。 二、董事會會議審議情況 會議以通訊表決的方式審議并通過了： 關(guān)于同意對三家子公司進(jìn) 行清算的議案 公司控股子公司長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口有限公司、 長春經(jīng)開 東方新型建材股份有限公司、長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑安裝有限公司 因經(jīng)營市場變化，均未能如期開展業(yè)務(wù)， 為進(jìn)一步整合公司資源、 提 高盈利能力，公司董事會同意對上述三家子公司進(jìn)行清算。 表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會 二○一七年九月二十日
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