拓日新能:第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
證�淮�碼：002218 證�患虺疲和厝招履� 公告編號：2017-056
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2017年9月12日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進行召集和主持，會議通知已于2017年9月6日發(fā)出并送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：
會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，聽取并審議通過《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。
監(jiān)事會近日收到監(jiān)事郭業(yè)圣先生提交的關(guān)于辭去監(jiān)事職務(wù)的報告，郭業(yè)圣先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù),辭職后,將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司提名委員會提名黃振華先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
如本議案經(jīng)股東大會審議通過，公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》詳見公司于2017年9月13日在
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2017-057號公告。
三、備查文件
1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017年9月13日
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