岷江水電第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2017-032號(hào)
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于2017年9月5日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年9月11日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決董事11名,公司監(jiān)事均知悉本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成決議如下：
一、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公
司章程〉部分條款的議案》；
公司董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于修訂〈公司章程>部分條款的公告》（公告編號(hào)：2017-033號(hào)）。
二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)
讓所持成都華西電力（集團(tuán)）股份有限公司3.2%股權(quán)的議案》
公司為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外投資管理，持續(xù)推進(jìn)對(duì)低效無(wú)效投資的處置證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2017-032號(hào)
工作。公司董事會(huì)同意將所持成都華西電力（集團(tuán)）股份有限公司3.2%
股權(quán)進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)評(píng)估后的價(jià)值作為底價(jià)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。
二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)
讓所持四川華天集團(tuán)股份有限公司2.95%股權(quán)的議案》
公司為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外投資管理，持續(xù)推進(jìn)對(duì)低效無(wú)效投資的處置工作。公司董事會(huì)同意將所持四川華天集團(tuán)股份有限公司2.95%股權(quán)進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)評(píng)估后的價(jià)值作為底價(jià)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述兩項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：此次股權(quán)掛牌交易的目的是為了優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步清理公司低效股權(quán)投資，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。轉(zhuǎn)讓行為是公開(kāi)、公允的，符合公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。我們將按照依法行使監(jiān)督職能的原則，監(jiān)督公司依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定推進(jìn)此項(xiàng)工作，切實(shí)保障廣大股東的利益。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)
2017年9月11日
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