600123:蘭花科創(chuàng)第六屆董事會第二次臨時會議決議公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨2017-038
債券代碼：122200 債券簡稱：12晉蘭花
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會第二次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。
（二）本次會議通知于2017年9月18日以電子郵件和書面方式
發(fā)出。
(三)本次會議于2017年9月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參
加表決董事9名，實際參加表決董事9名。
二、董事會會議審議情況
（一）關(guān)于向民生金融租賃股份有限公司辦理融資租賃的議案； 經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。根據(jù)公司資金狀況和生產(chǎn)經(jīng)營需要，為拓寬融資渠道，進一步盤活資產(chǎn)，董事會同意公司以所屬煤礦和化工化肥企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備作為融資售后回租的標的物，向民生金融租賃股份有限公司采取售后回租融資租賃方式融資，融資金額為人民幣70,000萬元，租賃期限3年，租金支付方式為按季等額本息支付本金和利息。同意民生金融租賃股份有限公司將其在上述融資租賃業(yè)務(wù)項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓/質(zhì)押/抵押給任何第三人，但以不影響公司在上述融資租賃業(yè)務(wù)項下的權(quán)利為限。
（具體內(nèi)容詳見公司公告臨2017-039）
（二）關(guān)于大陽煤礦分公司實施澤州縣下村鎮(zhèn)東山村采煤沉陷區(qū)搬遷項目的議案；
經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。
鑒于澤州縣下村鎮(zhèn)東山村（自然村）因大陽煤礦分公司資源開采造成該村部分房屋裂縫，給村民日常生活造成影響。根據(jù)國家、省、市政府有關(guān)采煤沉陷區(qū)搬遷安置的政策，董事會同意澤州縣下村鎮(zhèn)東山村實施塌陷治理整體搬遷，同意與下村鎮(zhèn)政府簽署《澤州縣下村鎮(zhèn)東山村整體搬遷項目協(xié)議書》，項目估算投資5200.5萬元，其中政府補助資金970萬元，公司出資4230.5萬元。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2017年9月23日
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