600123:蘭花科創(chuàng)第六屆董事會第二次會議決議公告
股票代碼： 600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨 2017-030 債券代碼： 122200 債券簡稱： 12 晉蘭花 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第二次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司規(guī)范性文件要求。 （二）本次會議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件和書面方式 發(fā)出。 (三)本次會議于 2017 年 8 月 11 日在公司八樓會議室召開，應 參加董事 9 名，實際參加董事 8 名，獨立董事陳步寧因事未出席本次 董事會，委托獨立董事張建軍代為出席表決。 （四）本次董事會會議由董事長甄恩賜先生主持，公司監(jiān)事和高 管列席會議。 二、董事會會議審議情況 （一） 2017 年半年度報告全文及摘要 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 （二）關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 經(jīng)審議，以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 關(guān)聯(lián)董事甄恩賜回避表決。 (具體內(nèi)容詳見公司臨時公告 2017-034) （三）關(guān)于選舉公司副董事長的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 選舉王立印先生為公 司第六屆董事會副董事長，任期與第六屆董事會一致。（個人簡歷附 后） （四）關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定， 聘任李洪文先生為公司 副總經(jīng)理，任期與第六屆董事會一致。（個人簡歷附后） （五）關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)以及歸還到期債務的需要，董事 會同意向相關(guān)商業(yè)銀行申請增加人民幣四十億元的綜合授信額度（包 括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、信托貸款、銀行承兌匯票、 國內(nèi)信用證、融資租賃、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、票 據(jù)質(zhì)押擔保等），期限為三年。 以上授信額度不等于公司的融資額度，實際融資金額應在授信額 度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。以上授信額度內(nèi)發(fā)生的 融資業(yè)務，不再提交公司董事會審議。 （六）關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)以及歸還到期債務所需資金需 要， 董事會同意公司根據(jù)公司資金需求將持有的銀行承兌匯票向相關(guān) 商業(yè)銀行申請辦理質(zhì)押融資，融資方式包括但不限于流動資金借款、 辦理商業(yè)票據(jù)等。質(zhì)押的銀行承兌匯票總金額不超過人民幣 15 億元， 期限為一年。 以上銀行承兌匯票質(zhì)押總金額不等于公司實際質(zhì)押金額，實際質(zhì) 押金額在總額度內(nèi)，以銀行與公司實際發(fā)生的質(zhì)押金額為準。 該事項需提交公司股東大會審議。 （七） 關(guān)于向華潤銀行申請貸款并提供擔保的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 董事會同意向珠海華潤銀行股份有限公司申請不超過人民幣伍 億元（ 50,000 萬元） 流動資金貸款，并以持有的山西華潤大寧能源 有限公司 41%的股權(quán)形成的未來三年的分紅款為擔保。 （八）關(guān)于向中信銀行申請綜合授信額度的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，董事會同意向中信銀行 申請辦理綜合授信額度人民幣壹億叁仟萬元整（ 13,000 萬元），期 限不超過壹年，授信產(chǎn)品包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、 融資性理財?shù)取Ｌ峥罘绞桨ǖ幌抻谟芍行陪y行直接辦理的各項業(yè) 務或由中信信托有限責任公司或中信銀行認可的金融機構(gòu)向公司發(fā) 放融資，貸款利率以合同約定為準，用途包括但不限于購買生產(chǎn)配件、 原煤、甲醇等。 （九）關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔保額度 的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 （具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十）關(guān)于為山西蘭花煤化工有限責任公司增加貸款擔保額度的 議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 （具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十一）關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的 議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 （具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十二）關(guān)于山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬噸/年礦井二期工 程增加概算的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 為推進山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬噸/年礦井建設(shè)項目,董 事會同意蘭花百盛礦井建設(shè)二期工程概算由 5729.86 萬元調(diào)整為 6434.52 萬元,增加概算 704.66 萬元。 （十三）關(guān)于山西蘭花沁裕煤礦有限公司二期礦建工程增加概算 的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 蘭花沁裕 90 萬噸/年礦井項目一期工程概算造價 2019.97 萬元， 現(xiàn)尚未完成結(jié)算。為推進該礦項目建設(shè),董事會同意對該公司二期礦 建工程概算進行調(diào)整,原工程概算造價為 1466.68 萬元，預算審定后 金額為 3796.43 萬元，概算增加 2329.75 萬元。 （十四）關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。 （具體內(nèi)容詳見公司臨時公告臨 2017-035） 特此公告 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 8 月 15 日 附：個人簡歷 王立印： 1963 年 4 月生，在職研究生，統(tǒng)計師，歷任晉城市望 云煤礦企管科副科長、科長，山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司股份制 改制辦公室主任， 1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 董事會秘書， 2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事 兼董事會秘書。 2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董 事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。 2017 年 5 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股 份有限公司董事、董事會秘書。 李洪文，男，漢族， 1969 年 10 月生，中共黨員，本科學歷，歷 任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工分公司合成車間副主任、生產(chǎn) 科副科長、科長、廠長助理， 2008 年 1 月起任山西蘭花煤化工有限 責任公司副總經(jīng)理； 2008 年 11 月起任蘭花煤化工公司總經(jīng)理； 2010 年 6 月起任蘭花煤化工公司董事長兼總經(jīng)理； 2017 年 2 月至 8 月兼 任蘭花工業(yè)污水處理公司董事長； 2017 年 3 月至 8 月兼任蘭花煤化 工有限責任公司黨委書記。
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