江蘇陽(yáng)光關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：600220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇陽(yáng)光 公告編號(hào)：2017-016
江蘇陽(yáng)光股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2017年5月10日召開(kāi)
2016 年年度股東大會(huì)，通知刊登于2017年 4月19 日的上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《江蘇陽(yáng)光關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)為臨2017-015。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保公司股東充分了解本次股東大會(huì)的相關(guān)信息，方便本公司股東充分行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2016年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月10日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽(yáng)光科技大廈19樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2 審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
3 審議《公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》 √
4 審議《公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn) √
增股本的預(yù)案》
5 審議《公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》 √
6 審議關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 √
伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
7 審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度報(bào)酬的議案 √
8 審議關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽(yáng)光服飾有限公司 √
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
9 審議關(guān)于公司2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情 √
況的議案
10 審議關(guān)于為控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司提 √
供擔(dān)保的議案
11 審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
累積投票議案
12.00 關(guān)于選舉董事的議案（非獨(dú)立董事） 應(yīng)選董事（6）人
12.01 陳麗芬 √
12.02 王洪明 √
12.03 陸宇 √
12.04 劉玉林 √
12.05 高青化 √
12.06 徐偉民 √
13.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
13.01 劉斌 √
13.02 王榮朝 √
13.03 盧青 √
14.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
14.01 貢清 √
14.02 李明鳳 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，并于2017年4月
19日刊登在上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、12、13、14
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司、陳麗芬、孫寧玲、郁琴芬
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600220 江蘇陽(yáng)光 2017/5/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1.凡出席會(huì)議的股東應(yīng)出示本人身份證和股東帳戶、持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
2.根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
3.登記方式：股東可以到江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽(yáng)光科技大廈證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記。信函、傳真以2017年5月9日（含該日）前公司收到為準(zhǔn)。
4.登記時(shí)間：2017年5月4日―2017年5月9日。
5.登記地點(diǎn)：公司證券部或用信函、傳真方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)
郵政編碼：214426
聯(lián)系 人：徐偉民、趙靜
聯(lián)系電話：0510-86121688
傳 真：0510-86121688
2．本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理
特此公告。
江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)
2017年5月2日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇陽(yáng)光股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月10日
召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
3 審議《公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》
4 審議《公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
的預(yù)案》
5 審議《公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》
6 審議關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7 審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度報(bào)酬的議案
8 審議關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽(yáng)光服飾有限公司2017年
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
9 審議關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
（關(guān)聯(lián)股東需回避表決）
10 審議關(guān)于為控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保
的議案（關(guān)聯(lián)股東需回避表決）
11 審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
序號(hào) 累積投票議案名稱(chēng) 投票數(shù)
12.00 關(guān)于選舉董事的議案（非獨(dú)立董事）
12.01 陳麗芬
12.02 陸克平
12.03 王洪明
12.04 劉玉林
12.05 高青化
12.06 徐偉民
13.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
13.01 劉斌
13.02 王榮朝
13.03 盧青
14.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
14.01 貢清
14.02 李明鳳
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
非累積投票議案委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”；累積投票議案委托人應(yīng)在委托書(shū)中注明使用表決權(quán)數(shù)。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號(hào) 議案名稱(chēng) 投票票數(shù)
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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