銀河電子:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公告編號(hào)：2017-037
江蘇銀河電子股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月7日 下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月6日至2017年8月7日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年8月7日交易
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的時(shí)間為2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期間的
任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號(hào)公司行政研發(fā)大樓
底樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、本次會(huì)議的召集人和主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)吳建明先生主持。
5、出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共20人，代表股份550,659,452股。
其中代表有表決權(quán)的股份 547,143,852股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
48.5364%。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 16 人，代表股份
537,557,116股。其中代表有表決權(quán)的股份534,041,516股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的47.3741%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表股份13,102,336股，其中代表有表決權(quán)的股份13,102,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1623%。
（3）參加本次會(huì)議的中小投資者（上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）共10名，代表股份46,306,407股。其中代表有表決權(quán)股份數(shù)45,803,207股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0631%。
公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，見證律師列席了會(huì)議。本次大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。
二、議案的審議和表決情況
公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案經(jīng)出席會(huì)議的股東、股東代表人或股東委托代理人認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，最終大會(huì)審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》
（1）同意提名林超先生為第六屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。
（2）同意提名張家書先生為第六屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
（1）同意提名顧革新先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：同意554,794,651股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
100％。
（2）同意提名李春燕女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：同意539,490,673股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6012%。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
3、逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》
（1）回購股份的方式
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（2）回購股份的價(jià)格
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（3）擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（4）擬用于回購的資金總額及資金來源
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（5）回購股份的期限
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（6）回購股份的用途
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（7）決議的有效期
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購股份相關(guān)事宜的議案 表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
4、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》
表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
三、見證律師出具的法律意見
北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所黃浩、杜沙沙兩位律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1．江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
2．北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)
2017年8月7日
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