西藏城投2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600773 證券簡(jiǎn)稱：西藏城投 公告編號(hào)：2017-038號(hào)
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月25日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市天目中路380號(hào)24樓
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 318,568,325
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 43.6865
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會(huì)由董事長(zhǎng)朱賢麟先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高管列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司為全資子公司上海北方廣富林置業(yè)有限公司銀行貸款提
供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 318,496,669 99.9775 71,456 0.0224 200 0.0001
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于公司為全資子公司上海 435,014 85.8574 71,456 14.1030 200 0.0396
北方廣富林置業(yè)有限公司銀
行貸款提供擔(dān)保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
（1）本次議案為普通議案；
（2）本次股東大會(huì)的議案對(duì)中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股
東）進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票；
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：趙威、劉亞楠
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；參加會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
2017年5月26日
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