西藏礦業(yè):第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2017-015
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2017年8月28日在西藏自治區(qū)拉薩市公司會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)辦公室于2017年8月18日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)戴揚(yáng)先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。
（同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）
報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。公司章程修訂條款具體內(nèi)容見(jiàn)附件一。
（同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）
該議案需提交公司股東大會(huì)審議,股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月二十八日
附件一：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
根據(jù)西藏自治區(qū)國(guó)資委2017年5月下發(fā)的《國(guó)有控股公司章程指引》的要求，按照現(xiàn)有的法律
法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬定對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，修訂前后內(nèi)容對(duì)照表如下：
原公司章程 修訂后的公司章程
第1 條為了維護(hù)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公第1條為了維護(hù)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東和債權(quán)人的 稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的
合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司 簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下
法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以 簡(jiǎn)稱《證券法》）《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》
下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂 （以下簡(jiǎn)稱《國(guó)資法》）《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化
本章程。 國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共中央組織部、國(guó)務(wù)
院國(guó)資委黨委關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)黨建工作要求
寫(xiě)入章程的通知》等法律法規(guī)和全國(guó)、自治區(qū)國(guó)有企
業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議部署以及自治區(qū)人民政府（以下
簡(jiǎn)稱自治區(qū)政府）有關(guān)規(guī)定、自治區(qū)人民政府國(guó)有資
產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)國(guó)資委）印發(fā)的《出
資企業(yè)公司章程管理辦法》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本
章程。
第7條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第7條 公司營(yíng)業(yè)期限變更為長(zhǎng)期。
第10條本公司章程自生效之日起，即成為第10條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司
規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東 的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義
與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束 務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董
力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依
級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本 據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董
章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公 事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴
司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員， 公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他
股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董 高級(jí)管理人員。
事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 未經(jīng)股東大會(huì)同意，公司董事、高級(jí)管理人員不得在
經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的其他企業(yè)兼職。
第12條根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，公司第12條公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨
設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，黨組織圍繞生產(chǎn)經(jīng) 組織，在公司改革發(fā)展中堅(jiān)持黨的建設(shè)同步謀劃、黨
營(yíng)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng) 的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作
提供必要條件。 人員同步配備、黨的工作同步開(kāi)展，充分發(fā)揮公司黨
組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用、基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘
作用和黨員先鋒模范作用，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)
在公司改革發(fā)展中得到充分體現(xiàn)和切實(shí)加強(qiáng)。黨組織
機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組
織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。黨
組織研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大經(jīng)營(yíng)管理事
項(xiàng)的前置程序。
公司黨建工作的總體要求是：堅(jiān)持黨要管黨、從
嚴(yán)治黨，毫不動(dòng)搖加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，切實(shí)履行
黨對(duì)企業(yè)改革發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把方向、管大局、保
落實(shí)。公司黨委對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的重大問(wèn)題行使決策
權(quán)，保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在公司的貫徹執(zhí)
行；支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層依法行使職權(quán)；堅(jiān)
持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者、經(jīng)營(yíng)
管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，發(fā)揮黨組織在公司選
人用人工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，建立完善適應(yīng)現(xiàn)代
企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的選人用人機(jī)制；嚴(yán)格
落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加大黨建工作考核力度，切實(shí)
履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任；
全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工
作；加強(qiáng)黨組織對(duì)群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，完善黨建帶群建
工作機(jī)制，保障和促進(jìn)公司和諧發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。
新增 第13條健全以職工代表大會(huì)為基本形式的企業(yè)民主
管理制度，支持和保證職工代表大會(huì)依法行使職權(quán)，
加強(qiáng)職工民主管理與監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司
員工按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》
組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，公
司應(yīng)支持工會(huì)工作。
第31條加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“圍 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第31條修改為
繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的公司黨第106條公司設(shè)立黨委，其中黨委書(shū)記1名，由上級(jí)
建精神，在公司發(fā)展中加強(qiáng)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和 黨組織任命；設(shè)副書(shū)記1-2名，其他黨委委員若干名。
指導(dǎo)作用。 黨委書(shū)記與董事長(zhǎng)原則上由一人擔(dān)任。上級(jí)黨組織對(duì)
按照中國(guó)共產(chǎn)黨章程，經(jīng)上級(jí)黨組織的批 國(guó)有企業(yè)紀(jì)委書(shū)記實(shí)行委派制度和定期輪崗制度，紀(jì)
準(zhǔn)，公司設(shè)立公司黨委、紀(jì)委。公司黨委和 委書(shū)記可列席董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的會(huì)議。
公司紀(jì)委職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按
照中國(guó)共產(chǎn)黨章程等有關(guān)規(guī)定選舉或任命
產(chǎn)生，其中設(shè)黨委書(shū)記1人，由董事長(zhǎng)一人
擔(dān)任。公司黨委維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法
規(guī)，執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議，加
強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司紀(jì)委負(fù)責(zé)實(shí)施黨章和
有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的黨內(nèi)監(jiān)督。
公司黨委和紀(jì)委應(yīng)設(shè)立專門工作部門并配
備相應(yīng)的工作人員，同時(shí)設(shè)立工會(huì)、團(tuán)委等
群眾性組織。
第32條黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第32條修改為
入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納第107條黨委會(huì)研究決定的主要事項(xiàng)有：（一）貫徹
入公司預(yù)算，公司管理費(fèi)中列支。 執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及落實(shí)上級(jí)黨組織決議、
指示的計(jì)劃、措施；（二）研究討論董事會(huì)、總經(jīng)理
重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作等事項(xiàng)；
（三）提名、推薦和討論決定公司管理的干部人選，
確定公司中層管理人員后備人選，推薦公司領(lǐng)導(dǎo)人后
備人選，決定公司的黨群干部的任免和獎(jiǎng)懲；（四）
審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議；（五）制定黨建工作制
度、規(guī)定等規(guī)范性文件；（六）制定黨委年度工作計(jì)
劃、總結(jié)年度工作，決定重啟請(qǐng)示、報(bào)告等；（七）
制定黨的建設(shè)、基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、干部
人才隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)
文化建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)劃、方案，對(duì)工作中的
重要問(wèn)題作出決定；（八）研究討論統(tǒng)一戰(zhàn)線、工會(huì)、
共青團(tuán)、婦女、老干部等工作中的重要問(wèn)題；（九）
審議涉及廣大職工切身利益的重要問(wèn)題；（十）制定
黨員、干部教育培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；（十一）研究
子公司年度黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)果和獎(jiǎng)
懲方案；（十二）評(píng)選表彰公司先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)
秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等；（十三）研究決定
公司黨委、紀(jì)委、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等工作機(jī)構(gòu)的
設(shè)置、編輯和定員；（十四）黨委換屆工作；（十五）
其他需由黨委會(huì)討論決定的重大問(wèn)題。
刪除原第33條公司黨委要落實(shí)“黨要管 新修訂的章程條款中已涵蓋原第33條款內(nèi)容，故刪
黨，從嚴(yán)治黨”的責(zé)任，抓好黨建工作，黨 除。
委書(shū)記要切實(shí)履行黨建工作第一責(zé)任人職
責(zé)，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一
崗雙責(zé)”，結(jié)合業(yè)務(wù)分工抓好黨建工作。紀(jì)
委書(shū)記要堅(jiān)持原則，主動(dòng)作為，強(qiáng)化監(jiān)督，
執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)。
公司黨委要切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)
任，紀(jì)委要履行好監(jiān)督責(zé)任。公司黨委要定
期研究黨建工作特別是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，
定期向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告責(zé)
任落實(shí)情況。
第34條堅(jiān)持黨對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖，公司 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第34條修改為
黨委發(fā)揮著領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方第108條黨委書(shū)記工作職責(zé)
向、管大局、保落實(shí)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展各 （一）領(lǐng)導(dǎo)主持企業(yè)黨委的全面工作，對(duì)黨委全面負(fù)
項(xiàng)工作，其主要職責(zé)包括：…… 責(zé)，認(rèn)真履行企業(yè)黨委工作職責(zé)，做好企業(yè)的黨建工
作；（二）與企業(yè)其他治理主體共同帶領(lǐng)班子、全體
職工，貫徹黨的路線、方針、政策及政府的有關(guān)法律
法規(guī)；（三）在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照統(tǒng)一部署，結(jié)合
企業(yè)工作實(shí)際，組織制定黨委工作計(jì)劃、黨員教育和
發(fā)展計(jì)劃、年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；（四）主持召
開(kāi)黨委會(huì)、支部書(shū)記會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部民主
生活會(huì)，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施；（五）加強(qiáng)對(duì)基層支部
工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織對(duì)支部書(shū)記的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育，
調(diào)動(dòng)支部書(shū)記的積極性，提高支部書(shū)記的政治素質(zhì)和
工作水平；（六）參與工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、改革方
案等＂三重一大”事項(xiàng)的決策，支持其他治理主體在
職權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作；（七）負(fù)責(zé)干部考核工作
和后備干部的選拔培養(yǎng)工作；（八）領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織獨(dú)
立開(kāi)展工作，關(guān)心職工工作、學(xué)習(xí)、生活和思想。
第35條公司黨委主要自以下方面保證監(jiān)督 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第35條修改為
黨和國(guó)家方針政策在本企業(yè)貫徹執(zhí)行：（一）第109條黨委副書(shū)記工作職責(zé)
公司必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的基本理論、基本 在黨委書(shū)記的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)黨建工作，協(xié)助黨委
路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)、基本要求；（二）書(shū)記處理全局性工作和黨委日常事務(wù)，負(fù)責(zé)黨委的綜
公司必須毫不動(dòng)搖維護(hù)社會(huì)主義初級(jí)階段 合性與協(xié)調(diào)性工作以及書(shū)記委托的事項(xiàng)。（一）認(rèn)真
基本經(jīng)濟(jì)制度，鞏固公有制主體地位，不斷 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的指示、決議，
增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、帶動(dòng) 全面貫徹黨委會(huì)議各項(xiàng)決議，深入開(kāi)展調(diào)查研究，提
力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；（三）公司必須深入貫徹 出具體的貫徹意見(jiàn)；（二）組織檢查和督促各支部政
落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講 治理論學(xué)習(xí)；書(shū)記不在時(shí)，負(fù)責(zé)主持黨委的日常工作；
話精神，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè) （三）協(xié)助黨委書(shū)記，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建
政策，公司發(fā)展戰(zhàn)略必須符合國(guó)家、西藏自 設(shè)，發(fā)揮各基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒
治區(qū)戰(zhàn)略。（四）公司必須遵守國(guó)家法律法 模范作用；（四）抓好干部的教育、管理、選拔、推
規(guī)，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，自覺(jué)維護(hù)社會(huì)主 薦、民主監(jiān)督工作。協(xié)助書(shū)記做好對(duì)后備干部的培養(yǎng)
義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；（五）公司必須履行經(jīng)濟(jì) 教育工作，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)； （五）參與重大問(wèn)
責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，樹(shù)立良好社會(huì) 題的決策，支持書(shū)記行使職權(quán)，做好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)、
形象。 協(xié)調(diào)等工作； （六）帶頭執(zhí)行民主集中制，開(kāi)展批
評(píng)與自我批評(píng)，搞好班子團(tuán)結(jié)和建設(shè)；（七）協(xié)助書(shū)
記做好各治理主體之間的協(xié)調(diào)工作；（八）完成所分
管的工作及黨支部交辦的其他工作。
第36條公司黨委要堅(jiān)持黨管干部原則，把 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第36條修改為
堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)第110條議事程序規(guī)則
管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相 （一）黨委議事的主要形式是黨委會(huì)議。黨委會(huì)議一
結(jié)合，強(qiáng)化黨組織在公司管理人員選拔任 般每月召開(kāi)一次，遇有特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議由
用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督中的責(zé)任，支持董 書(shū)記召集并主持。書(shū)記不能參加會(huì)議時(shí)，可委托副書(shū)
事會(huì)依法聘任經(jīng)營(yíng)管理者、經(jīng)營(yíng)管理者依法 記召集并主持。
聘任其它管理人員。 （二）黨委會(huì)議議題由書(shū)記確定，或由書(shū)記委托會(huì)議
公司黨委在選人用人方面的主要工作內(nèi)容 召集人確定。會(huì)議議題確定之后，一般不再變動(dòng)，如
是:（一）貫徹黨的干部路線方針政策，堅(jiān) 無(wú)特殊情況，不得臨時(shí)動(dòng)議。
持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄龋瑖?yán)格把好政治關(guān)、 （三）黨委會(huì)議的議題和召開(kāi)時(shí)間，應(yīng)提前告知各委
品行關(guān)、廉潔關(guān)；（二）支持引領(lǐng)公司建立 員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。提交會(huì)議
健全符合現(xiàn)代企業(yè)的人事管理制度，并協(xié)助 決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各
公司按照董事會(huì)、經(jīng)理層的不同的職責(zé)組織 方面的意見(jiàn)和反映，議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門或單
實(shí)施；（三）對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)理層擬提名 位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩
的管理人員人選進(jìn)行考察，并經(jīng)集體研究后 個(gè)以上可供比較的方案。
提出意見(jiàn)和建議，向董事會(huì)、經(jīng)理層推薦提 （四）召開(kāi)黨委會(huì)必須半數(shù)以上的黨委委員出席，“三
名人選；（四）支持公司加強(qiáng)后備領(lǐng)導(dǎo)人員 重一大”事項(xiàng)決定需有三分之二以上的黨委委員出
隊(duì)伍建設(shè)。 席。委員因故不能到會(huì)，應(yīng)在會(huì)前向主持人請(qǐng)假，其
意見(jiàn)可用書(shū)面表達(dá)。必要時(shí)，會(huì)議主持人可確定有關(guān)
人員列席黨委會(huì)。列席人員可以對(duì)討論的問(wèn)題介紹情
況，發(fā)表意見(jiàn)和建議，但無(wú)表決權(quán)。
（五）黨委會(huì)決定重要問(wèn)題時(shí)，要充分醞釀?dòng)懻摚?
后進(jìn)行表決。與會(huì)委員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，
書(shū)記應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。表決時(shí)，贊成票超過(guò)
應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)的半數(shù)方為通過(guò)。表決可以采取口
頭、舉手、無(wú)記名投票或者記名投票方式。會(huì)議決定
多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。若存在嚴(yán)重分歧，雙方人
數(shù)接近，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，
交換意見(jiàn)，下次再表決。
（六）黨委會(huì)議作出決定之后，按照分工負(fù)責(zé)制的原
則，由書(shū)記或會(huì)議召集人明確有關(guān)委員負(fù)責(zé)落實(shí)。如
因故不能落實(shí)時(shí)，分工委員要向黨委說(shuō)明原因。
（七）黨委會(huì)議由專人負(fù)責(zé)記錄，并根據(jù)需要編寫(xiě)會(huì)
議紀(jì)要。會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、
結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。
（八）經(jīng)黨委會(huì)議討論通過(guò)的，以黨委名義上報(bào)或下
發(fā)的文件和會(huì)議紀(jì)要，由書(shū)記或書(shū)記委托副書(shū)記簽
發(fā)。
（九）如遇重大突發(fā)事件和緊急情況，來(lái)不及召開(kāi)黨
為會(huì)議的，書(shū)記或副書(shū)記可臨機(jī)處置，事后及時(shí)向黨
委報(bào)告。
刪除:原第37條符合條件的黨委領(lǐng)導(dǎo)班子 新修訂的章程條款中已涵蓋原第37、38條款內(nèi)容，
成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事 故刪除。
會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員
中符合條件的黨員可以依照規(guī)定和程序進(jìn)
入公司黨委。經(jīng)理層成員與黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成
員適度交叉任職。
原第38條公司每年度應(yīng)撥付一定的黨建工
作經(jīng)費(fèi)并納入年度預(yù)算，充分保障黨務(wù)活動(dòng)
經(jīng)費(fèi)。
原第49條規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，所涉 原第49條修改為第42條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)
條款序號(hào)順延 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
……（三）考核公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的年度工作情況；
（四）審議董事會(huì)制定的年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告；
（五）審核批準(zhǔn)公司清產(chǎn)核資立項(xiàng)和結(jié)果報(bào)告；
……
新增原第125條規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍，所原第125 條修改為第 123條 董事會(huì)行使下列職
涉條款序號(hào)順延 權(quán)：……
（十一）與黨組織充分溝通，有序開(kāi)展董事會(huì)選聘經(jīng)
理層，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督；
（十二）依法積極支持監(jiān)事會(huì)工作，接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督
監(jiān)察；……
新增原第131條董事長(zhǎng)職權(quán)范圍，所涉條款原第131 條修改為第 129條 董事長(zhǎng)行使下列職
序號(hào)順延 權(quán)：……（三）及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；……
原第149條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下 原第149條修改為第147條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行
列職權(quán)：……（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 使下列職權(quán)：……（六）擬定公司除黨委、紀(jì)委、工
設(shè)置方案并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；……（十二）會(huì)、共青團(tuán)、婦女之外的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管
決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任 理制度，提交董事會(huì)審議；……（十二）依照有關(guān)規(guī)
或者解聘以外的管理人員；…… 定程序聘任或解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘及黨委
任免以外的負(fù)責(zé)管理人員；……
新增 第177條公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《中華人民共和
國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定向股東分
配利潤(rùn)。
新增 第198條公司按照國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定及本章程、《信息披露事務(wù)管理制度》等公司有
關(guān)制度的規(guī)定，就重大事項(xiàng)向股東進(jìn)行公告披露，并
對(duì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)股東大會(huì)程序作出決定的事項(xiàng)及時(shí)召開(kāi)
股東大會(huì)作出決定。
原第216條，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)?shù)?16條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
修改章程：（一）《公司法》或有關(guān)法律、行 （一）《公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》
政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的 等法律法規(guī)，自治區(qū)有關(guān)規(guī)定修改，或出臺(tái)新的法律
法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司 法規(guī)及規(guī)定，公司章程與之相抵觸的；（二）公司的
的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一 情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股
致； 東大會(huì)決定修改章程；（四）公司董事會(huì)提議修改章
（三）股東大會(huì)決定修改章程。 程并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的；（五）法律法規(guī)規(guī)定需要修
改章程的其他情形。
注：如涉及整條刪除或增加的，后續(xù)條款序號(hào)自動(dòng)做相應(yīng)調(diào)整。章程文本中所涉及序號(hào)指引處亦做相應(yīng)修改。
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