第六屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼： 002371 證券簡稱： 北方華創(chuàng) 公告編號： 2017-038 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創(chuàng)”）第 六屆董事會第七次會議通知于 2017 年 6 月 19 日以電話、電子郵件方式發(fā)出。 2017 年 6 月 28 日上午以現(xiàn)場會議方式召開，應(yīng)到董事 11 名，實到 11 名。會議由董 事長張勁松先生主持， 公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議， 會議的召集、 召開 符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次會議通過決議如下： 一、 審議通過了 《關(guān)于增加 2017 年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 同意北方華創(chuàng)及下屬子公司在 2017 年向各合作銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授 信額度共計人民幣 52,000 萬元，具體情況如下： （一）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 10,000 萬元，其中：北方華創(chuàng)使用額度人民幣 5,000 萬元；下屬子公司： 北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術(shù)有限公司（以下簡稱“北方華創(chuàng)新能源”）使 用人民幣 5,000 萬元。 1、授信額度有效期：1 年； 2、額度可循環(huán)使用。 3、擔保方式：北方華創(chuàng)為信用，下屬子公司使用授信額度時由北方華創(chuàng)提 供保證擔保。 （二）北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司(以下簡稱“北方華創(chuàng)微電子”) 向北京銀行金運支行申請綜合授信業(yè)務(wù)，申請授信額度為人民幣 12,000 萬元整。 1、額度有效期：1 年； 2、額度類別：可循環(huán)使用； 3、擔保方式：信用。 （三）北方華創(chuàng)微電子向工商銀行股份有限公司北京分行亦莊支行申請綜合 授信業(yè)務(wù)，最高授信額度為人民幣 10,000 萬元整。 1、額度有效期：1 年； 2、額度類別：可循環(huán)使用； 3、擔保方式：信用。 （四）北方華創(chuàng)微電子向中國進出口銀行北京分行申請綜合授信業(yè)務(wù)，最高 授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 1、額度有效期：2 年； 2、擔保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時，由北方華創(chuàng)提供保證 擔保。 綜上，北方華創(chuàng)及下屬子公司計劃在 2017 年向上述 4 家銀行申請綜合授信 業(yè)務(wù)，授信額度共計人民幣 52,000 萬元。上述各銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、 有效期、額度類別和擔保方式以各銀行實際批復為準。 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 同意為全資子公司北方華創(chuàng)微電子和北方華創(chuàng)新能源在向合作銀行申請或 使用綜合授信額度時，由北方華創(chuàng)提供擔保。具體情況如下： （一）北方華創(chuàng)微電子向中國進出口銀行北京分行申請綜合授信業(yè)務(wù)，最高 授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 1、額度有效期：2 年； 2、擔保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時，由北方華創(chuàng)提供保證 擔保。 （二）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北方華創(chuàng)新能源使用上述授信額度。 1、授信額度有效期：1 年； 2、額度可循環(huán)使用。 3、擔保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時由北方華 創(chuàng)提供保證擔保。 上述銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、有效期、額度類別和擔保方式以各銀行 實際批復為準。 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 特此公告。 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事會 二○一七年六月二十八日
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