寶泰隆獨(dú)立董事關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的獨(dú)立意見
寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象
授予限制性股票的獨(dú)立意見
作為寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們本著嚴(yán)格自律、實(shí)事求是的態(tài)度，秉持對(duì)全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)、切實(shí)維護(hù)廣大中小股東利益的原則，按照法律、法規(guī)的要求，對(duì)公司相關(guān)情況進(jìn)行了核實(shí)，并聽取了公司的相關(guān)說明，現(xiàn)就公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、根據(jù)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公
司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2017年9月20日，該授予
日符合《管理辦法》以及公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂
稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件也已成就。
2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
3、本次擬授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《公司法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
4 、公 司 和 激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司
《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予條件已成就。
5、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。
6、公司實(shí)施《激勵(lì)計(jì)劃》有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
7、公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為
2017年9月20日，并同意向100名激勵(lì)對(duì)象授予1,977萬股限制性股
票。
（此頁無正文，為寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
劉永平：
慕福君：
閆玉昌：
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