600074:保千里2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
1 證券代碼： 600074 證券簡(jiǎn)稱： 保千里 公告編號(hào)： 2017-076 債券代碼： 145206 債券簡(jiǎn)稱： 16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 本次會(huì)議是否有否決議案： 無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2017 年 9 月 1 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 深圳市南山區(qū)后海中心路 3331 號(hào)中建鋼構(gòu)大廈 32 層公司會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,373,952,283 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（ %） 56.3583 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)鹿鵬先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票 2 和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決 程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì)秘書周皓琳出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案》 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東 類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 1,373,931,283 99.9985 21,000 0.0015 0 0 (二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況 議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 1 關(guān)于選舉第 七屆董事會(huì) 董事的議案 575,980 96.4823 21,000 3.5177 0 0 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 議案 1 為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。 3 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所 律師： 孫林、殷長(zhǎng)龍 2、 律師鑒證結(jié)論意見： 公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員 和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文 件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、 公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、 北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 2017 年 9 月 1 日
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