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有研新材料股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于公司2018年度對外擔(dān)保情況的

                專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的要求，有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事就公司在2018年度對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，本著實(shí)事求是的原則發(fā)表如下專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見：

    一、專項(xiàng)說明

  1、截至報(bào)告期末，公司對外擔(dān)保發(fā)生額（不包括對子公司的擔(dān)保）合計(jì)為人民幣0元，公司對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)為人民幣0萬元，公司對子公司擔(dān)保余額合計(jì)7,000萬元，公司對外擔(dān)保總額（包括對子公司的擔(dān)保）為人民幣7,000萬元，占公司2017年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.25%。上述擔(dān)保事項(xiàng)不存在逾期對外擔(dān)保情況。

  2、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生也不存在各種違規(guī)擔(dān)保情況；報(bào)告期內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保均已按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行了法律程序；公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

    二、獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：2018年，公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于上市公司對外擔(dān)保行為的有關(guān)規(guī)定，對外擔(dān)保決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》等的規(guī)定，信息披露充分完整，不存在違規(guī)或失當(dāng)擔(dān)保的情況。

（本頁無正文，系《有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2018年度對外擔(dān)保的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：

                  邱洪生              曹磊                夏鵬

                                              2019年3月14日