大港股份:關(guān)于召開2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱：大港股份 公告代碼：2016-081
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于召開2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年10月11日（星期二 ）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年10月10日―10月11日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年10月11日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年10月10日下午3：00至2016年10月11日下午3：00的任意時(shí)間。
5．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日2016年9月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見刊登在2016年9月20日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2016年9月28日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。
2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年9月28日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
（5）郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511－88901188
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；
2、會(huì)議咨詢：公司證券部。
聯(lián)系電話：0511-88901009 聯(lián)系人：李雪芳 王靜
六、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇大股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十月十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362077
2.投票簡(jiǎn)稱：大港投票
3.議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
1 關(guān)于為全資和控股子公司提供擔(dān)保的議案 1.00
（2）填報(bào)表決意見
對(duì)于議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016年10月11日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年10月10日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年10月11日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇大港股份有限
公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：
表決意見
序號(hào) 審議事項(xiàng)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于為全資和控股子公司提供擔(dān)保的議案
注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見；
2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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驗(yàn)證碼：
