600397:安源煤業(yè)關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司債券代碼：122381 公司債券簡(jiǎn)稱：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年6月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年6月26日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號(hào)公司17樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2019年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
否。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，2019年6月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《安源煤業(yè)關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。
2、特別決議議案：議案1。
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600397 安源煤業(yè) 2019/6/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真登記，通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系方式。
（二）登記時(shí)間：2019年6月19日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：公司財(cái)務(wù)證券部
六、 其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江西省南昌市丁公路117號(hào)
聯(lián)系人：錢(qián)蔚 饒斌
郵編：330002
聯(lián)系電話：0791-87151886 傳真：0791-87151886
特此公告。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年6月11日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日
召開(kāi)的貴公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意反對(duì)棄權(quán)
1 審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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驗(yàn)證碼：
