*ST東南:關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
浙江大東南股份有限公司 關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于公司召開2018年年度股東大會通知的議案》，同意召開公司2018年年度股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會議基本情況 （一）會議召集人：公司董事會 （二）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。 （三）會議時間：2019年7月18日（星期四）下午14:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年7月17日―2019年7月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年7月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意時間。 （四）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （五）本次股東大會對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。 （六）股權(quán)登記日：2019年7月12日（星期五） （七）出席對象： 1、截至2019年7月12日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； 3、本公司聘請的見證律師。 （八）會議地點(diǎn)：浙江諸暨千禧路5號浙江大東南股份有限公司研究院三樓報(bào)告廳。 二、會議審議事項(xiàng) 議案一：審議《公司2018年度董事會工作報(bào)告》； 議案二：審議《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》； 議案三：審議《公司2018年年度報(bào)告及摘要》； 議案四：審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 議案五：審議《公司2018年度利潤分配預(yù)案》； 議案六：審議《關(guān)于支付 2018年度會計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》； 議案七：審議《關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。 公司獨(dú)立董事汪軍民先生、童宏懷先生、陶寶山先生將在大會上作《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 上述各項(xiàng)議案已于2019年6月27日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議及第六屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，并于2019年6月28日在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn進(jìn)行公告。 特別說明：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的規(guī)定，對屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會工作報(bào)告 √ 2.00 公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √ 3.00 公司2018年年度報(bào)告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預(yù)案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議 √ 7.00 案關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授 √ 信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案 四、出席會議登記等事項(xiàng)： 1、登記時間： 2019年7月15日―7月16日上午9：00―11：30，下午14：00―16：30 2、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 浙江大東南股份有限公司董事會秘書處 3、登記辦法： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發(fā)傳真后電話確認(rèn)。 （4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。 4、聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系人：王陳、壽舒婷 （2）聯(lián)系電話：0575-87380005 傳真：0575-87380005 （3）通訊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 （4）郵政編碼：311800 5、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 五、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。 六、備查文件 1、第六屆董事會第四十一次會議決議； 2、第六屆監(jiān)事會第三十次會議決議。 浙江大東南股份有限公司董事會 2019年6月28日 附件1： 股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362263”，投票簡稱為“東南投票”。 2、填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)； 3、股東對“總議案”進(jìn)行投票,視為對所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 4、對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、 投票時間：2019年7月18日的交易時間，即9:30-11：30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年7月17日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2019年7月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書 本公司/本人作為浙江大東南股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士代表出席2019年7月18日召開的浙江大東南股份有限公司2018年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下： 備注 同意 反對 棄權(quán) 提案 提案名稱 該列打勾 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會工作報(bào)告 √ 2.00 公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √ 3.00 公司2018年年度報(bào)告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預(yù)案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會計(jì)師事務(wù) √ 所報(bào)酬的議案 關(guān)于公司及全資子公司2019年度向 7.00 銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議 √ 案 委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 受托日期： 受托有效期：截至本次股東大會結(jié)束 注：授權(quán)委托書剪報(bào)或重新打印均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件3： 浙江大東南股份有限公司 2018年年股東大會參會登記表 個人股東姓名/ 個人股東身份證號碼 法人股東名稱 /法人營業(yè)執(zhí)照號碼 股東賬號 持有股數(shù)（股） 是否本人參會 出席會議人員姓名 代理人姓名 代理人身份證號碼 聯(lián)系電話
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